尊敬的广东南澳农村商业银行股份有限公司股东：

根据《广东南澳农村商业银行股份有限公司章程（2024年版）》，经广东南澳农村商业银行股份有限公司第二届董事会召集，决定于2025年4月23日召开广东南澳农村商业银行股份有限公司2025年第一次股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025年4月23日（星期三）上午10:00至10:25办理会议签到，10:30正式开会，会期半天。

（二）会议地点：南澳县后宅镇金龙路60号南澳农商银行五楼会议室。

（三）股东大会召集人：南澳农商银行董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式进行表决。

（五）会议股权登记日：2025年4月22日。

二、会议内容

（一）听取报告：

1. 听取《广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年股东大会决议执行情况的报告》。

2.听取《广东南澳农村商业银行股份有限公司关于2024年度关联交易情况的报告》。

3.听取《关于对广东南澳农村商业银行股份有限公司董事会成员2024年履职评价的报告》

4.听取《关于对广东南澳农村商业银行股份有限公司监事会成员2024年履职评价报告》

5.听取《关于对广东南澳农村商业银行股份有限公司高管人员2024年履职评价报告》

6. 听取《广东南澳农村商业银行股份有限公司职工监事、监事长辞任情况的报告》

7.听取《广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年度三农金融服务情况的报告》

8.听取《广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年信贷政策执行情况报告及2025年度工作计划》。

9.听取《广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年绿色信贷业务开展情况的报告》。

10.听取《广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年度资本规划实施情况的报告》。

（二）审议议案：

1. 审议《关于<广东南澳农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告>的议案》。

2. 审议《关于<广东南澳农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作情况报告>的议案》。

3.审议《关于广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年度高管人员薪酬分配方案>的议案》。

4.审议《关于<广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年度股金分红方案>的议案》。

5.审议《关于<广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年度会计决算报告暨2025年度业务经营计划及财务收支预算方案>的议案》。

6.审议《关于<广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》。

7.审议《关于续聘会计师事务所出具年度会计审计报告的议案》。

8.审议《关于制订<广东南澳农村商业银行股份有限公司2025—2027年战略发展规划>的议案》。

9.审议《关于修订<广东南澳农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（2025年版）>的议案》。

10.审议《关于<广东南澳农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告>的议案》。

11.审议《关于<广东南澳农村商业银行股份有限公司关于2024年股东资质及履约情况的报告>的议案》。

12.审议《关于李楚杰同志辞去外部监事及监事会下设委员会职务的议案》。

13.审议《关于温卫华同志辞去股东监事及监事会下设委员会职务的议案》。

14.审议《关于修订<广东南澳农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（2025年版）>的议案》。

15.审议《关于补选广东南澳农村商业银行股份有限公司独立董事的议案》。

16.审议《关于补选广东南澳农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》。

17.审议《关于补选广东南澳农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事的议案》。

18.审议《关于补选广东南澳农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案》。

（三）依本行章程规定需提交本次会议审议（阅）的其他提案或报告（如有）。

三、参会人员

（一）截至2025年4月22日登记在册的本行全体股东或其合法委托的代理人。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行邀请的嘉宾及聘请的律师等。

股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期和有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

四、会议登记事项

为方便会议的组织安排，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人股东须携带本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人参加股东大会的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、委托人持股凭证及代理人身份证办理登记手续；法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

（一）预登记起止时间

自公告之日起至2025年4月22日（上午8：30至12：00，下午14：30至17：30）。

（二）预登记地点

南澳县后宅镇金龙路60号南澳农商银行董事会办公室。

五、会议出席及签到

请已办理会议预登记手续的股东或其代理人于2025年4月23日上午9:30到达会场办理签到手续和参加会议。

1.自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

2.法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

（一）联系人及联系电话

联系人：洪文彬

联系电话：0754-86801468

（二）联系地址

地址：南澳县后宅镇金龙路60号南澳农商银行董事会办公室

七、其他事项 

（一）本通知在本行官方网站及各营业网点公布，股东大会审议事项及相关会议材料将备置于南澳农商银行董事会办公室，供各股东查阅，敬请各位股东留意。

（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

广东南澳农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                          2025年4月2日